Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case: ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയത് 126 കോടി; കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫെമ കേസ് എടുത്തു

Anwar Shan Senior Web Journalist Published: 28 Aug 2026, 10:48 AM

Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case: മെസ്സിയെ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 126 കോടി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി; ഇഡി ഫെമ കേസ് എടുത്തു | 28 August 2026

കൊച്ചി: ലോക ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയെയും അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തിലെത്തിച്ച് സൗഹൃദ മത്സരം കളിപ്പിക്കാമെന്ന പേരിൽ നടന്ന കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. വിദേശത്തേക്ക് വൻതോതിൽ വിദേശനാണ്യം അനധികൃതമായി കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (FEMA) പ്രകാരം കേസെടുത്തു.

പ്രാഥമിക നിഗമനമനുസരിച്ച് ഏകദേശം 126 കോടിയോളം രൂപ വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അനധികൃതമായി കൈമാറിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ വൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ ഉറവിടം (Source of funds), വിദേശ വിനിമയ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ, ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇഡി വിശദമായ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

കേരളത്തെയും ദേശീയ കായിക രംഗത്തെയും പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഈ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെയും ഇഡി നടപടികളുടെയും സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ Channel Today News പരിശോധിക്കുന്നു.

എന്താണ് സംഭവം? 126 കോടിയുടെ വിദേശ ഇടപാടുകൾ

ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിന്റെയും കേരള സന്ദർശനവും കൊച്ചിയിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരവും മുൻനിർത്തി വൻകിട സ്പോൺസർഷിപ്പുകളും നിക്ഷേപങ്ങളും സമാഹരിച്ചാണ് സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case

അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (AFA), അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് തുകയായും മാച്ച് ഫീസായും നൽകാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് 126 കോടി രൂപ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചത്. എന്നാൽ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ (RBI) ഫെമയുടെയോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അനധികൃത റൂട്ടുകൾ വഴിയാണ് ഈ പണം വിദേശ കമ്പനികളുടെയും ഷെൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും പേരിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് ഇഡി സംശയിക്കുന്നു.

ഇഡി ശേഖരിച്ച രേഖകളും പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകളും

ഫെമ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇതിനകം നിരവധി നിർണായക രേഖകൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു:

1. സ്പോൺസർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റുകൾ: സംഘാടകർ വിവിധ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായും സ്പോൺസർമാരുമായും ഒപ്പുവെച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കരാർ പകർപ്പുകൾ.
2. വിദേശ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വിവരങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പണം അയച്ചതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇടപാട് രേഖകൾ.
3. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രേഖകൾ: മത്സര നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘാടകർ കായിക വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും സമർപ്പിച്ചിരുന്ന കത്തുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ഇഡി ഔദ്യോഗിക നോട്ടീസ് നൽകി. Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case
4. ജിഎസ്ടി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ: ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന, സ്പോൺസർഷിപ്പ് അഡ്വാൻസ് എന്നിവയിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി (GST) വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.

ഫെമ ചട്ടലംഘനം നടന്നത് എങ്ങനെ?

വിദേശത്തേക്ക് വൻതുകകൾ അയക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെയും കർശനമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആധികാരികമായ ഇൻവോയ്സുകൾ, കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി, ആൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ (AIFF) എൻഒസി എന്നിവ ഇത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് ഇവന്റുകൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്.

എന്നാൽ, ഈ കേസിൽ വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകളും ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ പേരിലുള്ള ലെറ്റർഹെഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പണം വിദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ 126 കോടി രൂപയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എന്താണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ (Money Laundering) ഉപയോഗിച്ചതാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

ഷെൽ കമ്പനികളും ഹവാലാ ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ

വിദേശത്തേക്ക് പോയ തുക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ചില കടലാസ് കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് എത്തിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. മെസ്സിയുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന വ്യാജേന രംഗത്തിറങ്ങിയ ചില വിദേശ ഇടനിലക്കാർക്ക് ഈ തുക കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

• ഈ കമ്പനികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
• പണം അയച്ചതിന് പിന്നിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ചില പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെയും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഭീമന്മാരുടെയും ബിനാമി സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case
• ബാങ്കിംഗ് ഇതര മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ (ഹവാല) കൂടുതൽ തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്പോൺസർമാർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു; പണം നഷ്ടമായത് പ്രമുഖർക്ക്

കേരളത്തിലെ കായിക പ്രേമികളുടെയും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫുട്ബോൾ വികാരത്തെയാണ് സംഘം മുതലെടുത്തത്. മെസ്സിയുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വൻ തുകകൾ മുൻകൂറായി നിക്ഷേപിച്ച പല സ്പോൺസർമാരും നിലവിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അവകാശങ്ങൾ, ടിക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ്, സ്റ്റേഡിയം ബ്രാൻഡിംഗ് എന്നിവയുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുമാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്തത്. ഇവരുടെ പരാതികൾ കൂടി നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഇഡിയുടെ അടുത്ത നടപടികൾ എന്തൊക്കെ?

പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയായതോടെ, അടുത്ത ഘട്ടമായി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യക്തികളെയും ഇവന്റ് സംഘാടകരെയും നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കും:

• തുക കൈമാറ്റം ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ഉടൻ സമൻസ് അയക്കും.
• സ്പോൺസർഷിപ്പ് കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ട പ്രധാന ഇടനിലക്കാരെ ഇഡി കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.
• ഫെമ ചട്ടലംഘനത്തിന് പുറമെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA) കൂടി ചുമത്തി പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടന്നേക്കും. Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case
• വിദേശത്തുള്ള പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെ ബ്ലൂ കോർണർ / റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര കായിക പരിപാടികളിൽ ഏജൻസികൾ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ

ഇത്തരം വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരും താഴെ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ കർശനമാക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:

1. നേരിട്ടുള്ള ഫെഡറേഷൻ പരിശോധന: അന്താരാഷ്ട്ര ടീമുകളെയോ കളിക്കാരെയോ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫിഫ (FIFA), എഐഎഫ്എഫ് (AIFF) എന്നിവ വഴി നേരിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. Lionel Messi Kerala Visit ED FEMA Case
2. ആർബിഐ അനുമതി: വിദേശ വിനിമയ ഇടപാടുകൾക്ക് ആർബിഐയുടെയും ബാങ്കുകളുടെയും നിയമാനുസൃത ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അനുമതികൾ കൃത്യമായി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
3. ഇന്റർമീഡിയറി വെരിഫിക്കേഷൻ: ഇടനിലക്കാരായി എത്തുന്ന ഏജൻസികളുടെ മുൻകാല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകളും ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുക.

മെസ്സിയുടെ പേരിൽ നടന്ന ഈ വൻ സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കായിക മാമാങ്കങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

കേസിലെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കൽ, പുതിയ റെയ്ഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തത്സമയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി Channel Today News (channeltodaynews.com) സന്ദർശിക്കുക.